Проверьте риск блокировки ваших банковских карт по алгоритмам финансового мониторинга ЦБ РФ.
Описание...
Старайтесь оставлять на карте часть средств и оплачивать обычные покупки (продукты, кафе) безналичным способом. Снятие 90% и более входящего потока в кэш — триггер №1 для банка.
Не гоняйте крупные суммы через свежеоткрытые карты. Дайте карте «отлежаться» 2-3 недели, совершая мелкие бытовые транзакции для создания естественной истории поведения.
Если вы занимаетесь P2P-торговлей или криптой, всегда сохраняйте ордера, чеки переводов и истории переписки. При запросе по 115-ФЗ у вас будет всего 3 рабочих дня на предоставление документов.